警方重拳出击！假冒顶级私募资金盘崩盘，十几万投资者血本无归

近日，甘肃省山丹县公安局经侦大队传来捷报，成功破获两起传销诈骗案，打掉了一个利用“德劭（亚太）有限公司”平台实施诈骗的犯罪团伙。该团伙以“投资理财”“私募基金”“高额返利”为噱头，通过线下拉人头、线上群传播、层级返利等方式大肆诱骗群众参与。4月28日、5月11日，两名主要犯罪嫌疑人先后被警方抓获归案，目前已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。

这个所谓的“德劭亚太”项目，实际上是假冒美国顶级私募机构德劭集团（D.E. Shaw）的资金盘骗局。为了能够成功骗取投资者信任，操盘团队可谓下足了功夫：他们搭建了与美国德劭集团高度相似的官方网站，从页面布局到设计风格几乎一模一样，还盗用了正规德劭集团的企业介绍、投资案例等资料，让人一眼看上去就以为是美国德劭集团在亚太地区的分支机构。与此同时，他们还伪造海外金融监管牌照、香港工商注册证明，甚至恶意篡改公开信息，谎称自己是德劭集团直属理财平台，大肆宣传有银行合作、专业团队操盘，将自己包装得实力雄厚、安全靠谱。

和所有资金盘骗局一样，“德劭亚太”抛出的最大诱饵就是“高收益”承诺。平台宣称“保本每天利息0.4%到1%”，也就是说投入10万元，每天就能获得400到1000元利息，月收益高达12%到30%，年化收益率更是达到了惊人的36%到365%。如此离谱的高收益，对于缺乏投资常识的普通民众来说，吸引力不言而喻。来自北京的投资者王先生就坦白，自己就是被“美国顶级私募”的名头和这种高收益所吸引，刚开始投了5万元，顺利拿到了几千元的返利，随后便加大投入50万元，然而当他想提现时，平台却提示“账户异常”，50万元连同之前的本金和利息全部被锁死。

除了高收益诱惑，该平台还设计了“拉人返利��的传销机制。投资者邀请他人加入，可获得被邀请人投资额10%到20%的提成，邀请的人越多、投入越多，提成也就越高。平台还设置“层级奖励”，发展下线超过10人可升级为“代理”，享受团队收益分成。很多人为了赚取提成，开始疯狂拉家人、朋友进来，不知不觉中就成了诈骗团伙的帮凶。此次被警方抓获的陈某某、孙某某，正是该骗局的核心团队长，负责发展下线、拉拢投资者，靠传销模式非法牟利。

更让人防不胜防的是，这个平台只能通过陌生链接、二维码下载，无法在应用商店搜索到。投资者充值时需要联系客服索要个人或第三方账户进行充值，而不是充值到对公账户。这意味着所有资金最终都流向了操盘手的私人账户，资金去向无法追踪，一旦平台崩盘，投资者想要维权难上加难。目前，该平台已被警方立案侦查，被骗的投资者应当尽快报案，积极配合警方调查。

【结尾】

防范骗局永远比事后维权更加重要。在此提醒广大投资者，一定要树立正确的投资理念，高收益必然伴随高风险，那些承诺“保本”“高回报”“天天分红”的所谓投资理财，极有可能就是资金盘骗局。日常生活中，我们要多多向家人、亲友普及真实被骗案例，重点提醒家中老人、女性群体提高警惕。转发提醒身边的亲朋好友，远离这类资金盘骗局，守护好自己的血汗钱！