德劭亚太资金盘崩盘，警方立案刑拘团队长揭高息理财骗局

近日，山丹县公安局经侦大队成功破获两起传销诈骗案，打掉了一个利用“德劭（亚太）有限公司”平台，以“投资理财”“私募基金”“高额返利”为噱头，通过线下拉人头、线上“群”传播、层级返利等方式诱骗群众加入，层层发展下线，获取收益的诈骗团伙，在固定相关证据后，公安于4月28日、5月11日分别将两名犯罪嫌疑人抓获归案。

两名嫌疑人对自己利用德绍亚太平台，通过发展下线进行组织传销非法获利的犯罪事实供认不讳。目前已被依法采取刑事强制措施，全案正在进一步深挖侦办中，后续将追溯资金流向、抓捕幕后操盘人员。

至此这个假冒美国顶级私募德劭集团（D.E. Shaw）的德劭亚太资金盘项目彻底崩盘了！

据悉有十几万投资者被骗，多人几十万本金血本无归！

今天我们在来看看它是怎么包装骗到这么多人的，也给投资者看清这类资金盘骗局的套路。

1、为了吸引投资者操盘团队搭建了和美国德劭集团高度相似的官网，从页面布局、风格几乎一模一样，还盗用了正规美国德劭集团的企业介绍、投资案例这些，让人一眼看上去就以为是美国德劭集团官方（亚太）地区的分支机构；

2. 伪造海外金融监管牌照、香港工商注册证明，甚至恶意篡改公开信息，谎称自己是德劭集团直属理财平台。同时大肆宣传有银行合作、专业团队操盘，把自己包装得实力雄厚、安全靠谱。

和所有资金盘一样，“德绍亚太”也是“高收益”模式，宣称“保本每天利息0.4%到1%”，也就是说投入10万，每天就能赚400-1000元，月收益达到12%到30%，年化收益高达36%到365%，据来自北京的投资者王先生反馈，自己就是被“美国顶级私募”的名头和这种高收益吸引了，刚开始投了5万元，顺利的拿到了几千的返利，随后他便又投了50万，结果想要提现时，平台却提示“账户异常”，50万连同之前的本金和利息都被锁死了。

同时平台还推出“拉人返利”的机制，投资者邀请人加入，可获得邀请进来的人的投资额10%到20%的提成，你邀请的人越多、他投入的越多，提成也就越高，还设置“层级奖励”，发展下线超过10人可升级为“代理”，享受团队收益分成，很多人为了赚提成，开始疯狂拉家人、朋友进来，不知不觉就成了诈骗团伙的帮凶。就像这次被警方抓获的陈某某、孙某某，就是该骗局的核心团队长，负责发展下线、拉拢投资者，靠传销模式非法牟利。

更隐蔽的是，这个平台只能通过陌生链接、二维码下载，无法在应用商店搜索到，充值时需要联系客服索要个人或第三方账户进行充值，而不是充值到对公账户，也就是说所有资金最终流向了操盘手的私人账户，无法追踪去向，维权难度极大。

目前这个平台已被警方立案，被骗的投资者建议报案，积极配合警方调查。

防范骗局永远比事后维权更加重要，日常生活中我们一定要多多向家人、亲友普及下真实被骗案例，重点提醒家中老人、女性群体提高警惕。

转发提醒身边的亲朋好友，远离这类资金盘骗局！