警惕！虚拟货币交易所跑路潮来了，这些KOL已被警方锁定

近期，多家虚拟货币交易所相继跑路，数以十万计的投资者血汗钱化为乌有。这些平台打着高收益、稳赚不赔的幌子，通过各种所谓创新项目吸引用户入金，最终却在一夜之间清零用户资产，直接明抢。

这类交易所的套路万变不离其宗：先是推出所谓的创新理财项目，承诺年化收益高达数百%；接着发行平台币，制造上涨假象营造财富效应；最后待用户资金池达到一定规模后，直接关闭提现功能，一键清零所有账户。无论用户账户里显示多少数字，全部变成零。

平台跑路后，受害投资者开始自发整理曾经为这些交易所推广过的KOL名单。据调查，一些知名交易所跑路后，涉及的推广KOL人数高达数百人，这些人都已成为警方的重点追责对象。

我国法律对虚拟货币相关业务已有明确认定。央行等部门早前联合发文，任何涉及虚拟货币的业务活动都属于非法金融活动，包括为境外交易所提供推广服务。简单来说，只要帮助这些平台拉人头、做推广、收佣金，就涉嫌从事非法活动。

KOL的法律风险主要体现在两个层面。第一层是给非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、佣金提成，这会构成非法集资共同犯罪。第二层更严重，一旦项目被认定为骗局，KOL在项目中起的推广宣传作用，很可能被认定为共犯，可能面临诈骗罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪甚至帮信罪的指控，最高可判无期徒刑。

此前已有真实判例，某大V仅收取900U为项目发推文，项目被证实为杀猪盘后，该KOL被直接认定为帮助犯。另有交易所员工因工资和代理费获利147万元，被判处有期徒刑两年两个月。

目前，Web3领域KOL的刑事风险已位居所有角色之首，远超投资人和普通技术人员。原因是KOL日常需要对接各种商单变现，推的项目五花八门，很难认真做尽职调查。而推广行为又极易被认定为帮助行为，随意发一条推文、收一点咨询费都可能踩中法律红线。

这些平台可以随时更换名字继续行骗，但法律的追究永远不会消失。如果你身边有人曾参与类似推广，请及时提醒他们，侥幸心理不可有，法律底线不可碰。

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